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El lavado de activos es un delito que permite encubrir grandes sumas de dinero de origen ilícito; no obstante, este delito solo existe si la actividad mediante la que se obtuvo el dinero, se considera criminal. En este artículo de Pineda Abogados le contamos cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos, de forma que comprenda todo sobre este tema.
¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos según la ley?
Los delitos precedentes frente al lavado de activos corresponden a las actividades ilícitas que generan ganancias que, por su origen, van a considerarse como ilegales, pero que se intentan legitimar a través de otras actividades. En Colombia, la normativa vigente sobre lavado de activos, Código Penal colombiano, ha tipificado diversas de estas conductas. Entre las más reconocidas se destacan el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, trata de personas y financiación del terrorismo.
Estos delitos hacen que se generen grandes sumas de dinero que, para integrar al sistema financiero, los delincuentes deben disimular como actividad legal.
El narcotráfico como delito precedente
El narcotráfico es una de las principales fuentes de dinero ilícito en el mundo, puesto que las drogas genera grandes ingresos para aquellas personas que las comercian y además, deben encontrar la manera de legalizar este dinero.
Corrupción y desvío de fondos públicos
Los actos de corrupción, como pueden ser el desvío de fondos públicos o el soborno, también se consideran como generadores de dinero ilegal, que suelen intentar blanquear o lavar a través de empresas o inversiones ficticias.
Si desea mayor información o una asesoría sobre estos asuntos, Pineda Abogados es la mejor solución.
El papel del enriquecimiento ilícito y lavado de activos en estos delitos
Delitos como el enriquecimiento ilícito y lavado de activos están estrechamente relacionados, debido a que muchas veces, el lavado de activos es la forma en la que se oculta el incremento patrimonial injustificado de diferentes personas que están envueltas en actividades ilegales. Funcionarios públicos, empresarios y grupos criminales utilizan diferentes mecanismos para dar una apariencia de legalidad a los bienes que se han adquirido de manera ilícita.
Las autoridades colombianas reforzaron los controles con el propósito de identificar las situaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, implementando medidas más estrictas para detectar incrementos patrimoniales injustificados. Por esta razón, se exige que cualquier persona con un aumento significativo de bienes o dinero pueda demostrar su origen legítimo, evitando que los recursos obtenidos de actividades ilícitas ingresen al sistema financiero.
Mecanismos utilizados para el lavado de activos
Los criminales suelen utilizar una serie de estrategias con el propósito de lavar el dinero que obtienen:
- Existen empresas de fachada, que son negocios o comercios ficticios que juegan el papel de ser pantalla para poder registrar los ingresos ilegales.
- Algunos deciden invertir en bienes raíces, por lo que adquieren diversas propiedades o construyen propiedades que les permitan legalizar dinero.
- Otras personas hacen transferencias internacionales con la intención de reducir las posibilidades de rastreo de dinero.
Disfrazar ese dinero es la intención principal de esos mecanismos, de esa manera, a las autoridades se les imposibilita el rastreo del dinero. Por parte de los entes encargados de revisar estos movimientos, se han fortalecido los mecanismos de supervisión en bancos, notarías y sectores comerciales, permitiendo rastrear movimientos sospechosos y prevenir el blanqueo de capitales mediante transacciones disfrazadas o estructuras fraudulentas.
Tenga en cuenta que:
Ahora que conoce cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos, es evidente la razón por la que las autoridades colombianas regulan, controlan y luchan contra este delito. La ley colombiana, a través del Código Penal, establece penas severas para quienes participan de estas prácticas, ya sea a través del narcotráfico, la corrupción o de otras maneras.
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